Xác minh theo Luật Chống Rửa tiền của Đức (Xác minh GwG)
Khi mở tài khoản tại một tổ chức tài chính ở Đức hoặc, ví dụ, khi thay đổi người được ủy quyền sử dụng tài khoản, việc xác minh danh tính và tính hợp pháp là yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật. Quy trình này dựa trên...