Xác minh danh tính theo Luật phòng chống rửa tiền của Đức (GwG-Ident)

Khi mở tài khoản tại một tổ chức tài chính ở Đức – hoặc ví dụ khi thay đổi người có quyền ký kết – việc xác minh danh tính và tư cách pháp lý là yêu cầu bắt buộc theo luật. Cơ sở pháp lý là Luật phòng chống rửa tiền của Đức (GwG), áp dụng cho cả cá nhân và pháp nhân.

AHK Vietnam được ủy quyền thực hiện quy trình xác minh này thay mặt các tổ chức tài chính tại Đức.

Thực hiện xác minh tại Việt Nam

AHK Vietnam trực tiếp thực hiện việc xác minh danh tính ngay tại Việt Nam. Nhờ đó, doanh nghiệp và người đại diện có thể hoàn tất quy trình một cách hiệu quả mà không cần đến trực tiếp ngân hàng tại Đức. AHK đóng vai trò là cầu nối giữa khách hàng và tổ chức tài chính tại Đức.

Phạm vi dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

• Xác minh danh tính theo tiêu chuẩn GwG đối với cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
• Kiểm tra danh tính và tư cách pháp lý
• Chuyển giao hồ sơ và gửi các bản sao tài liệu cần thiết đến tổ chức tài chính tại Đức

Qua đó đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành.

Quy trình và yêu cầu

Do yêu cầu riêng của từng ngân hàng, việc đặt lịch hẹn trước là bắt buộc. Các điều kiện cụ thể và hồ sơ cần thiết có thể khác nhau tùy theo từng tổ chức tài chính. Do đó, doanh nghiệp nên trao đổi trước với ngân hàng để nắm rõ yêu cầu.

Chi phí

Chi phí cho việc xác minh theo GwG và kiểm tra tư cách pháp lý thường do ngân hàng tại Đức chi trả. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần xác nhận trước các điều kiện cụ thể với ngân hàng liên quan.