Logo of Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam

Xác minh theo Luật Chống Rửa tiền của Đức (Xác minh GwG)

Khi mở tài khoản tại một tổ chức tài chính ở Đức hoặc, ví dụ, khi thay đổi người được ủy quyền sử dụng tài khoản, việc xác minh danh tính và tính hợp pháp là yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật. Quy trình này dựa trên Luật Chống Rửa tiền của Đức (GwG), quy định việc xác minh danh tính của cả cá nhân và tổ chức muốn mở tài khoản ở Đức. Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) được ủy quyền theo Luật GwG để thực hiện việc xác minh danh tính này thay mặt cho các tổ chức tài chính có trụ sở tại Đức.

European Central Bank.png
European Central Bank

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Xác minh GwG cho cá nhân hoặc người đại diện có thẩm quyền của công ty bạn, cũng như xác minh tính hợp pháp
  • Chuyển tài liệu và gửi bản sao các tài liệu cần thiết đến tổ chức tài chính liên quan tại Đức

Lưu ý quan trọng:

  • Do yêu cầu đặc thù của từng ngân hàng, việc đặt lịch hẹn trước là cần thiết.
  • Chi phí xác minh GwG và xác minh tính hợp pháp thường do tổ chức tài chính tại Đức chi trả. Vui lòng kiểm tra trước với ngân hàng mà bạn lựa chọn về các điều khoản và điều kiện cụ thể.

Liên hệ