Xác minh theo Luật Chống Rửa tiền của Đức (Xác minh GwG)
Khi mở tài khoản tại một tổ chức tài chính ở Đức hoặc, ví dụ, khi thay đổi người được ủy quyền sử dụng tài khoản, việc xác minh danh tính và tính hợp pháp là yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật. Quy trình này dựa trên Luật Chống Rửa tiền của Đức (GwG), quy định việc xác minh danh tính của cả cá nhân và tổ chức muốn mở tài khoản ở Đức. Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) được ủy quyền theo Luật GwG để thực hiện việc xác minh danh tính này thay mặt cho các tổ chức tài chính có trụ sở tại Đức.